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Webinar
Ley Antilavado 2025: Las nuevas reglas del juego
Cómo reestructurar tu área de cumplimiento tras la
Reforma a la ley PIORPI 2025
Apreciable *|FNAME|*,
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La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley PIORPI) redefine el panorama del cumplimiento regulatorio en México. Ante este nuevo marco normativo, las organizaciones deben comprender el alcance de las modificaciones, evaluar su impacto y fortalecer sus estrategias de cumplimiento para atender las nuevas obligaciones y reducir riesgos operativos y regulatorios.
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Acompáñanos en este webinar, donde nuestros especialistas analizarán los principales cambios de la reforma y compartirán recomendaciones prácticas para fortalecer su estrategia de cumplimiento.
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¿Qué analizaremos?
- Pondremos bajo el microscopio la reforma: desde identificar al beneficiario controlador hasta los puntos ciegos que disparan las responsabilidades penales y administrativas.
- Analizaremos las nuevas reglas de carácter general para construir un sistema de prevención ágil, seguro y 100% blindado para esta nueva etapa.
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C.P.C. Susana Martínez
Socia de RSM México
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Dellanira Valero Carreño
Directora Legal
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Florencio Lara Vengas
Socio de RSM México
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Jessica Rendón García
Gerente Fiscal
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